Gemäss Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung haben die Finanzinstitute für genügende Ausbildung des Personals und Kontrollen zu sorgen.
Im Finanzbereich ist die Regulierungsdichte mittlerweile derart eng gestaltet, dass die verschiedenen Neuerungen regelmässig geschult und aufgefrischt werden müssen (VSB-Neuerungen, neue Gesetze, Formulare etc.)
Gerne entwerfe ich eine Schulung, welche auf Ihr Geschäftsmodell und Ihr Personal ausgerichtet ist und zeige Ihnen, wie Sie effizient die Einhaltung kontrollieren können.