Know your customer, den Kunden zu kennen, bedeutet, zu wissen, ob eine getätigte Transaktion für ihn Sinn macht und plausibel ist. Die gleiche Transaktion kann für einen Kunden rechtmässig, für einen anderen unsinnig, ja sogar mir erhöhtem Risiko behaftet sein. Deshalb ist es wichtig, den Kunden aber auch die Herkunft seiner Gelder sowie seinen beruflichen und privaten Hintergrund zu kennen.
Gerne helfe ich Ihnen dabei und teile Ihnen meine Einschätzung mit.